公告日期：2025-05-08

证券代码：833443 证券简称：皇达科技 主办券商：湘财证券
宁夏皇达生物科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

厦门市湖里区乌石浦二里 191 号 1908 室厦门皇达集团有限公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈宗平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合中华人民共和国公司法及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.4%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事董梅、何小青、杜辉志、陈宗钰、郭
志训因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱旭、禹佳因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》议案；

1、议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《宁夏皇达生物科技股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》，董事会工作报告就 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2025 年度工作思路和工作计划。

2、议案表决结果：

同意 1,1080,000 股，占出席表决股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。
3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会 2024 年度工作报告》议案；

1、议案内容：

依据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《宁夏皇达生物科技股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》，监事会工作报告就 2024 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2025 年度工作思路和工作重点。

2、议案表决结果：

同意 1,1080,000 股，占出席表决股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。
3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案；

1、议案内容：

经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司编制了 2024
年度财务决算报告。公司从主要会计数据及财务指标变动情况、报告期内总体经营情况、报告期内财务状况分析等三个方面陈述了 2024 年财务决算情况。

2、议案表决结果：

同意 1,1080,000 股，占出席表决股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。
3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》议案；

1、议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司决定 2024 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意 1,1080,000 股，占出席表决股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。
3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2024年年度报告及年度报告摘要》议案；

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，根据 2024 年度公司实际经营情况，特编制《宁夏皇达生物科技股份有限公司 2024年年度报告及年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

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