公告日期：2023-06-29

公告编号：2023-036

证券代码：833444 证券简称：华恒股份 主办券商：南京证券
昆山华恒焊接股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 19 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长徐绪炯

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人员共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：.

公告编号：2023-036

提名徐乐、钟光紫、熊三胜、颜小俊、朱伟、宋友民为公司第六届董事会董事候选人，芮延年、虞东、刘颖颖为公司第六届董事会独立董事候选人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事芮延年、虞东、刘颖颖对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2023 年 6 月 19 日收到北京证券交易所出具的《关于终止对昆山华
恒焊接股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市审核的决定》（北证发[2023]24 号），及目前资本市场发展情况，结合自身经营规模，公司决定对上市战略进行调整，经认真研究和审慎决定，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事芮延年、虞东、刘颖颖对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案（提供网络投票）》
1.议案内容：

详见《华恒股份：关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-044）。

公告编号：2023-036

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《昆山华恒焊接股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

昆山华恒焊接股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 29 日

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