公告日期：2019-10-15

公告编号：2019-019

证券代码：833446 证券简称：日升昌 主办券商：世纪证券
新昌县日升昌小额贷款股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 11 月 8 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次临时股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 30 日，股权登记日下午收

公告编号：2019-019

市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浙江元大律师事务所王大奎律师。
（七）会议地点
新昌县鼓山西路 737 号新昌县小额贷款股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
为配合公司经营发展战略需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12 个月，授权事项包括但不限于：
（1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请终止挂牌的文件；（2） 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股份在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件；

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2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件；
3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托股东账户卡原件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托人股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）。
（二）登记时间：2019 年 11 月 8 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：新昌县鼓山西路 737 号新昌县小额贷款股份有限公司二楼会
议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话、短信
（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理
五、备查文件目录
《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司第二届董事会第八次决议》

新昌县日升昌小额贷款股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 15 日

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