公告日期：2019-04-24

北京联达动力信息科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王尔明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定,表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数26,570,666.00股，占公司有表决权股份总数的73.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)公告：《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）

同意股数26,570,666.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度《审计报告》

议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度《审计报告》无保留意见。2.议案表决结果：

同意股数26,570,666.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长王尔明先生将公司董事会2018年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数26,570,666.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席徐展勤先生将公司监事会2018年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数26,570,666.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理王尔睿先生将公司总经理2018年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数26,570,666.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务总监娜仁花女士将公司2018年度财务决算情况予以汇报，对公司2018年度财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行说明与分析。

2.议案表决结果：

同意股数26,570,666.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数

决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务总监王腊花女士将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数26,570,666……
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