公告日期：2019-04-16

常州奥立思特电气股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：常州市钟楼区经济开发区银杏路60号公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以书面方式发出

5.会议主持人：李江澎董事长

6.会议列席人员：公司监事会成员及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2018年年度报告及摘要》。详情见2019年04月16日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年年度报告》（公告编号为2019-010）和《2018年年度报告摘要》（公告编号为2019-011）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

经全体董事一致同意，审议通过《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，公司拟以经审计的2018年度财务报表为基础进行利润分配。

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计（苏亚常审[2019]55号审计报告），公司2018年度实现归属挂牌公司的净利润68,414,753.50元，截至报告期末，挂牌母公司累计未分配的利润为48,657,920.03元，资本公积为67,169,565.87元。

公司2018年度权益分派方案为：以本次权益分派实施股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10股派人民币10.504202元现金红利（含税），以资本公

10股转增10股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。