公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-022

证券代码：833450 证券简称：奥立思特 主办券商：申万宏源

常州奥立思特电气股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

常州奥立思特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年8月21日在公司会议室会议室召开。会议的通知于2017年08月10日以通讯方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事 7 人。会议由李江澎董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以现场表决方式通过如下议案：

(一)审议通过《2017年半年度报告》；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二)审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情

况专项报告》；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决 公告编号：2017-022

议》。

(二)公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

特此公告。

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2017年08月22日

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