公告日期：2018-04-23

证券代码：833450 证券简称：奥立思特 主办券商：申万宏源

常州奥立思特电气股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年4月20日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：李江澎

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持

有表决权的股份21,200,000股，占公司股份总数的95.28%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》;

1、议案内容

议案内容详见2018年03月30日于全国股份转让系统公司指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（2018-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,无回避表决情形。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》;

1、议案内容

议案内容详见2018年03月30日于全国股份转让系统公司指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》（2018-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,无回避表决情形。

(三)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》;

1、议案内容

议案内容详见2018年03月30日于全国股份转让系统公司指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（2018-006）、《2017年年度报告》（2018-007）及《2017年年度报告摘要》（2018-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,无回避表决情形。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》;

1、议案内容

议案内容详见2018年03月30日于全国股份转让系统公司指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（2018-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 21,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,无回避表决情形。

(五)审议通过《2018年度财务预算报告》;

1、议案内容

议案内容详见2018年03月30日于全国股份转让系统公司指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一……
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