公告日期：2018-09-12

常州奥立思特电气股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月12日

2.会议召开地点：常州市钟楼区经济开发区银杏路60号公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月31日以书面方式发出

5.会议主持人：李江澎

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选沈金龙担任第二届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

经现有股东李江澎先生（持股11,866,421股，持股比例41.5491%）提名，拟补选沈金龙先生（简历见附件）为常州奥立思特电气股份有限公司第二届董事

将由原先7人增加至8人。沈金龙先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于挂牌公司子公司宁波市诚邦办公设备有限公司偶发性关联

交易的议案》；

1.议案内容：

交易内容 交易方 交易金额 关联交易类型 关联方说明

宁波市诚邦

承租公司 约30万元（取得控 其他：厂房租 我公司股东沈金龙先

创意汽车用

厂房 制权后） 赁 生持有宁波市诚邦创

品有限公司

意汽车用品有限公司

约30万元（取得控

33.45%股权，其女儿

代付代缴 宁波市诚邦 制权后产生的费用

购买原材料、 持有60.47%股权，对

公司水电 创意汽车用 约为30万元，具体

燃料、动力 创意汽车公司形成共

费 品有限公司 以生产经营实际产

同控制。

生的电费为准）

上述关联交易系历史原因导致，也使公司的少量闲置厂房得到充分利用，公司与关联方的关联交易定价是根据市场公允价格确定的，交易公平，定价公允。公司本次与关联方的关联交易金额合计约60万元，占营业收入的比例不超过0.50%，未对公司正常生产经营活动造成影响。详情见2018年09月12日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

由于发行股份收购资产导致的股本增加和董事会的人数变化及其他事宜，根据《公司法》相关规定，同意在股东大会审议通过之后，修改本公司《公司章程》的相应内容。公司章程具体修订如下：

一、第五条原为：“公司注册资本为人民币2225万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币2856万元。”

二、第十七条原为：“公司股份总数现为2225万股，全部为普通股，每股面值人民币1元。”

现修改为：“公司股份总数现为2856万股，全部为普通股，每股面值人民币1元。”……
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