公告日期：2018-02-12

公告编号：2018-001

证券代码：833450 证券简称：奥立思特 主办券商：申万宏源

常州奥立思特电气股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

常州奥立思特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第十六次会议于2018年02月12日在公司会议室会议室召开。会议的通 知于2018年01月29日以通讯方式发出。公司现有董事7人，实际出席 会议并表决的董事7人。会议由李江澎董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以现场表决方式表决方式通过如下议案：

(一)审议通过《关于2018年度公司与关联方日常性关联交易预计的

议案》，并提请股东大会审议；

决议内容：

关联交易 关联关系 关联交易性质 预计交 定价依据

对象名称 易金额

常州市祥瑞 企业负责人为控股 采购绝缘材料 300万元 市场公允价格

塑料制品厂 股东李江澎兄长

常州市祥瑞 企业负责人为控股 租赁厂房50㎡ 6000元 市场公允价格

塑料制品厂 股东李江澎兄长

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

关联董事李江澎回避表决。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018年第二次临时股东大会的

公告编号：2018-001

议案》；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2018年02月12日

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