公告日期：2018-03-30

证券代码：833450 证券简称：奥立思特 主办券商：申万宏源

常州奥立思特电气股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年04月20日上午09点00分

结束时间： 2018年04月20日上午12点00分

（五）会议召开方式：现场方式。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月13日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）、审议《2017年度董事会工作报告》；

议案内容详见2018年03月30日于全国股份转让系统公司指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（2018-006）。

（二）、审议《2017年度监事会工作报告》；

议案内容详见2018年03月30日于全国股份转让系统公司指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》（2018-009）。

（三）、审议《2017年年度报告及年度报告摘要》；

议案内容详见2018年03月30日于全国股份转让系统公司指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（2018-006）。

（四）、审议《2017年度财务决算报告》；

议案内容详见2018年03月30日于全国股份转让系统公司指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（2018-006）。

（五）、审议《2018年度财务预算报告》；

议案内容详见2018年03月30日于全国股份转让系统公司指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（2018-006）。

（六）、审议《2017年度利润分配方案》；

议案内容详见2018年03月30日于全国股份转让系统公司指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（2018-006）。

（七）、审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

议案内容详见2018年03月30日于全国股份转让系统公司指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（2018-006）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、 个人股东持本人身份证或护照办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份

证或护照的复印件、委托人签署的授权委托书和代理人身份证或护照办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证或

护照、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证

或护照、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间: 2018年04月20日上午08:30……
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