公告日期：2021-04-28

证券代码：833451 证券简称：璧合股份 主办券商：国融证券
璧合科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833451 璧合股份 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的雍文律师事务所苗猛律师。
（七）会议地点
北京市朝阳区东四环中路嘉泰国际院内 16 号楼 1 层
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

2020 年在公司管理层的大力支持与配合下，公司董事会认真履行了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》等规章制度的规定，积极参与公司的经营活动，及时了解掌握公司经营状况和财务情况，对公司治理的规范性和有效性，公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程，公司高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的利益。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

2020 年在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事会认真履行了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》等规章制度的规定，积极参与
性和有效性，公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程，公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的利益。
（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟制了 2020 年年度报告及摘要。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案

公司聘请的年度审计机构：亚太（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）
对公司的财务报表（包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2020 年度的利
润表、现金流量表）进行了审计，并出具亚会审字（2021）第 01110368 号《审计报告》。审计意见认为，公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020
年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了《2021 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案

综合考虑公司业务增长对资金的需求，为保障公司生产经营的正 常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展， 更好地维护全体股东长远利益，公司董事会决定，2020 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超公司实收股本总额三分之一》的议案

根据公司《2020 年年度报告》，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）会计师事务所出具的亚会审字（2021）第 01110368 号《审计报告》，截至
2020 年 12 月 31 日，璧合科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分
配利润累计金额-232,012,049.90 元，未弥补亏……
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