公告日期：2021-05-20

证券代码：833451 证券简称：璧合股份 主办券商：国融证券
璧合科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路嘉泰国际院内 16 号楼 1 层
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘竣丰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数148,384,434 股，占公司有表决权股份总数的 77.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
2020 年在公司管理层的大力支持与配合下，公司董事会认真履行了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》等规章制度的规定，积极参与公司的经营活动，及时了解掌握公司经营状况和财务情况，对公司治理的规范性和有效性，公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程，公司高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的利益。
2.议案表决结果：

同意股数 145,051,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.75%；反
对股数 3,333,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.25%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2020 年在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事会认真履行了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》等规章制度的规定，积极参与公司的经营活动，及时了解掌握公司经营状况和财务情况，对公司治理的规范性和有效性，公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程，公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的利益。
2.议案表决结果：

同意股数 145,051,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.75%；
反对股数 3,333,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.25%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟制了 2020 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：

同意股数 138,052,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.04%；
反对股数 10,332,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.96%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无回避表决的情况。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司聘请的年度审计机构：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司的财务报表（包括 2020年 12 月31日的资产负债表以及 2020 年度的利润表、
现金流量表）进行了审计，并出具亚会审字（2021）第 01110368 号。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公
司经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：

同意股数 138,052,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.04%；
反对股数 10,332,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.96%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决……
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