公告日期：2020-04-09

公告编号：2020-005

证券代码：833451 证券简称：璧合股份 主办券商：国融证券
璧合科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘竣丰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数142,831,434 股，占公司有表决权股份总数的 74.72%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向华夏银行北京房山支行申请无还本续贷业务相关事
宜暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-005

本公司向华夏银行股份有限公司北京房山支行申请无还本续贷业务人民币肆佰万元整，由济南微耀网络技术有限公司、济南聚力创业投资合伙企业（有限合伙）、为本次借款提供担保，实际控制人刘竣丰及配偶提供个人连带责任保证，贷款用于归还华夏银行股份有限公司北京房山支行编号为 BJZX5310120190004号借款合同下贷款本金。
2.议案表决结果：

同意股数 44,829,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东济南聚力创业投资合伙企业（有限合伙企业）、济南微耀网络技术有限公司回避表决。
（二）审议通过《璧合科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《章程变更公告》（公告编号：2020-002）。2.议案表决结果：

同意股数 142,831,434 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决的情况。
三、备查文件目录
(一)2020 年第一次临时股东大会决议

公告编号：2020-005

璧合科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 9 日

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