公告日期：2020-04-21

证券代码：833451 证券简称：璧合股份 主办券商：国融证券
璧合科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十九条 公司根据经营和发展的需 第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增 会分别作出决议，可以采用下列方式增
加资本： 加注册资本

第四十六条 对于监事会或股东自行召 第四十六条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应 集的股东大会，董事会和信息披露负责予配合。董事会应当提供股权登记日的 人应予配合。董事会应当提供股权登记股东名册，召集人所获取的股东名册不 日的股东名册，召集人所获取的股东名得用于除召开股东大会以外的其他用 册不得用于除召开股东大会以外的其
途。 他用途。

第五十二条 股东大会拟讨论董事、监 第五十二条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分 事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至 披露董事、监事候选人的详细资料，至
少包括以下内容： 少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个 （一）教育背景、工作经历、兼职等个

人情况； 人情况；

（二）与本公司或本公司的控股股东及 （二）与本公司或本公司的控股股东及
实际控制人是否存在关联关系； 实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有本公司股份数量； （三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关 （四）被中国证监会采取证券市场禁入
部门的处罚或惩戒。 措施或者认定为不适当人选，期限尚未
（五）中国证监会和全国股转公司规定 届满；
的其他情形。除采取累积投票制选举董 (五)被全国股转公司或者证券交易所采事、监事外，选举董事、监事，每位董 取认定其不适合担任公司董事、监事、事、监事候选人应当以单项提案提出。 高级管理人员的纪律处分，期限尚未届
满；

（六）财务负责人作为高级管理人员，
除符合前款规定外，还应当具备会计师
以上专业技术职务资格，或者具有会计
专业知识背景并从事会计工作三年以
上；

（七）中国证监会和全国股转公司规定
的其他情形。除采取累积投票制选举董
事、监事外，选举董事、监事，每位董
事、监事候选人应当以单项提案提出。

第六十七条 股东大会应有会议记录， 第六十七条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下 由信息披露负责人负责。会议记录记载
内容： 以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人 （一）会议时间、地点、议程和召集人
姓名或名称； 姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议 （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员姓名； 的董事、监事、高级管理人员姓名；（三）出席会议的股东和代理人人数、 （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股 所持有表决权的股份总数及占公……
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