公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-032

证券代码：833453 证券简称：永创医药 主办券商：开源证券
江苏永创医药科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：毕永堪

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《江苏永创医药科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

公告编号：2024-032

统挂牌公司信息披露规则》及其他法律法规等相关要求，公司编制了《2024 年半年度报告》并提请董事会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐蔚、孙任公、颜云霞对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提议，同意提名毕永堪先生、毕丽敏女士、孙德明先生、吴刚先生、徐蔚先生、姜一成先生、颜云霞女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

以上人员不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相 关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

根据相关规定，为确保董事会工作的正常运转，第三届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐蔚、孙任公、颜云霞对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-032

（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 16 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核
算的结果为准。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（http://www.neep.com.cn/）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐蔚、孙任公、颜云霞对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》……
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