公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-038

证券代码：833453 证券简称：永创医药 主办券商：开源证券
江苏永创医药科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日，书面形式。
2、会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

3、会议召开地点：淮安市涟水县薛行化工园区纬八路公司二楼
会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：朱如帮

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：出席本次职工代表
大会会议的职工代表 47 人。会议的召集、召开符合《公司法》、
《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关法律法
规的规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
（一）审议通过《关于选举陈磊磊为公司第四届监事会职工代表监
事的议案》。

公告编号：2024-038

1、 议案内容

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，现选举陈磊磊为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。

2、 议案表决结果：

同意票 47 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于选举卢飞为公司第四届监事会职工代表监事
的议案》。

1、 议案内容

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，现选举卢飞为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。

2、 议案表决结果：

同意票 47 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
三、 备查文件目录

（一）江苏永创医药科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告！

公告编号：2024-038

江苏永创医药科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日

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