公告日期：2025-02-28

公告编号：2025-005

证券代码：833453 证券简称：永创医药 主办券商：开源证券
江苏永创医药科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毕永堪
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,630,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.772%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-005

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈江苏永创医药科技股份有限公司章程〉的议案》1.议案内容：

根据新《公司法》相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于同日在全国中小企 业股份转让系统(www.neeq.com.cn) 披露的《江苏永创医药科技股份有限公司章程变更公告》(公告编号: 2025-002)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录

《江苏永创医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏永创医药科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日

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