公告日期：2025-11-27

证券代码：833453 证券简称：永创医药 主办券商：开源证券
江苏永创医药科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于2025年11月 27日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏永创医药科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理制度》（以下简称“《治理制度》”）、《江苏永创医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章
程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。

第六条 公司召开股东会时，可以聘请律师对以下问题出具法律意见：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第七条 本公司召开股东会的地点在确定后予以通知。

股东会将设置会场,以现场会议形式召开，公司还可提供通讯或其他方式为股东参加股东会提供便利。公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，扩大股东参与股东会的比例。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。临时股东会的形式可选择现场会议、视频会议、电话会议等形式召开。

第八条 董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工
作。股东会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东或股东代理人额外的利益。

第九条 股东会行使下列职权：

股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一） 决定公司的经营方针和投资计划；

（二） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；

（三） 审议批准董事会的报告；

（四） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（七） 对发行公司债券作出决议；

（八） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（九） 修改公司章程；

（十） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十一） 审议批准《公司章程》第三十六条规定的对外担保事项及《公司章程》第四十二条规定的对外提供财务资助事项；

（十二） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十三） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十四） 审议股权激励计划；

（十五） 审议《公司章程》第三十七条规定的重大交易事项及《公司章程》第一百一十条规定的关联交易事项；

（十六） 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

第二章 股东会的召集

第十条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。决议召开临时股东会的，将在做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知。

第十一条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当 以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章 程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大 会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委员会的同意。

董事……
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