公告日期：2025-11-27

证券代码：833453 证券简称：永创医药 主办券商：开源证券
江苏永创医药科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于2025年11月 27日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏永创医药科技股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨 为了维护江苏永创医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会更有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章和《江苏永创医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，在公司章程的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，
维护公司和全体股东的利益；公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负责对股东会负责，执行股东会的决议。

第三条 董事会由五名董事组成。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事会行使下列职权：

（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八） 根据《公司章程》规定，在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、重大交易等事项；

（九） 决定公司内部管理机构的设置；

（十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一） 制订公司的基本管理制度；

（十二） 制订本章程的修改方案；

（十三） 管理公司信息披露事项；

（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六） 选举或更换董事长、副董事长；

（十七） 法律、行政法规、部门规章授予的其他职权。

第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年度至少召开两次会议。董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。

第六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。

第七条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计
委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事会会议。

第八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第九条 董事会会议的议程与提案由董事长确定。董事如有提案需交董事会会议讨论的，应预先书面递交董事会，并由董事长决定是否列入议程。如决定不予列入议程的，应在会议上说明理由。

除事先确定的提案以外，董事会可视具体情况在会议举行期间确定新的提案。董事会确定新的提案，应当保证提供足够的资料，包括相关背景资料和有助于董事理解的相关信息和数据。

第十条 董事在董事会会议期间临时提出议案的，由董事长决定是否加入会议议程，如决定不予加入议程的，无需说明任何理由。如决定列入议程的，应当参照前款规定。

第十一条 临时会议有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
（二）三分之一以上董事提议时；
（三）审计委员会提议时；
（四）董事长认为必要时；
（五）法律、行政法规、部门规章和《公司章程》所规定的其他情形。
第十二条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议……
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