公告日期：2025-04-21

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-022

河南同心传动股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

河南同心传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在2024年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、 审计委员会基本情况

公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过
《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，成立第三届董事会审计委员会，董事会审计委员会由汤伟先生、蔡挺先生、王继伟先生三名成员组成，主任委员由具备会计资格的独立董事汤伟先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

2024年5月30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在第四届董事会下继续设立董事会审计委员会，董事会审计委员会由汤伟先生、蔡挺先生、王继伟先生三名成员组成，主任委员由具备会计资格的独立董事汤伟先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、2024年度会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开8次会议，具体情况如下：

时间 会议名称 审议事项

2024 年 1 月 4 日 第三届董事会审计委员 董事会审计委员会年报沟通

会 2024 年第一次会议

2024 年 1 月 19 日 第三届董事会审计委员 审计部 2023 年度审计工作及 2024 年度工
会 2024 年第二次会议 作计划

2024 年 2 月 2 日 第三届董事会审计委员 2023 年度内部财务报表审计

会 2024 年第三次会议

2024 年 4 月 15 日 第三届董事会审计委员 审议《关于<公司 2023 年年度报告及其摘
会 2024 年第四次会议 要>的议案》等 11 个议案

2024 年 5 月 30 日 第四届董事会审计委员 审议《关于聘任赵晓静女士为公司财务负
会 2024 年第一次会议 责人的议案》

2024 年 8 月 21 日 第四届董事会审计委员 审议《关于〈公司 2024 年半年度报告及
会 2024 年第二次会议 半年度报告摘要〉的议案》

（1）审议《关于〈公司 2024 年第三季度
2024 年 10 月 22 日 第四届董事会审计委员 报告〉的议案》

会 2024 年第三次会议 （2）审议《关于〈关于拟变更 2024 年度
会计师事务所〉的议案》

第四届董事会审计委员 （1）关于与新聘任的会计师事务所——立
2024 年 11 月 22 日 会 2024 年第四次会议 信会计师事务所的见面沟通会；

（2）2024 年内控审计暨年度审计沟通会

三、审计委员会 2024年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司2023年年报审计机构大华会计师事务所和会计师讨论和沟通2023年年报审计范围、 审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。董事会审计委员会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙） 能够严格执行已制定的审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表，客观公正的审计意见，勤勉尽责……
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