公告日期：2025-06-30

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-039
河南同心传动股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长陈红凯先生

6.会议列席人员：公司监事、高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<向控股子公司提供借款>的议案》

1.议案内容：

公司为支持控股子公司许昌同行工贸有限责任公司（以下简称“同行工贸”）
的发展，促进其业务快速拓展，在不影响公司正常经营的情况下，向同行工贸提供 1000 万元借款额度，借款金额以实际发生额计算，借款年利率为 3.35%（含
税），借款期限不超过 2026 年 12 月 31 日，按季度计算利息，具体内容以双方最
终签订的《借款协议》为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

3.1、修订《董事会议事规则》，具体内容详见《河南同心传动股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-043）；

3.2、修订《股东会议事规则》，具体内容详见《河南同心传动股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-044）；

3.3、修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《河南同心传动股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-045）；

3.4、制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《河南同心传动股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号： 2025-046）；

3.5、修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《河南同心传动股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-047）；

3.6、修订《承诺管理制度》，具体内容详见《河南同心传动股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-048）；

3.7、修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《河南同心传动股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-049）；

3.8、修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《河南同心传动股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-050）；

3.9、修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《河南同心传动股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-051）；

3.10、修订《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见《河南同心传动股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-052）；

3.11、修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《河南同心……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。