公告日期：2025-06-30

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-062
河南同心传动股份有限公司董事会审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司董事会
审计委员会工作细则》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议
案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

河南同心传动股份有限公司

董事会审计委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全河南同心传动股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，依照董事会决议，公司特设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本工作细则。

第二条 审计委员会应当了解公司经营情况，检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使公司章程规定的职权，维护公司及股东的合
法权益。

第二章 审计委员会的设立与运行

第三条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。审计委员会的构成应当满足以下条件：

（一）由三名以上董事构成；

（二）成员不得在上市公司担任高级管理人员；

（三）独立董事应当过半数；

（四）由独立董事中的会计专业人士担任召集人。

第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的
1/3 提名，并由董事会过半数选举产生。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）1 名，由会计专业的独立董
事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会批准。

审计委员会设主任委员应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一：

（1）具有注册会计师资格；

（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位；

（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。

第六条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和
良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切
实有效地监督评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

第七条 审计委员会任期与董事会任期一致，每届任期不得超过 3 年，委
员会任期届满，可连选连任，但独立董事成员连续任职不得超过 6 年。

审计委员会委员除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定不得 任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任 公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公 司章程》及本工作细则补选新的委员。

审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。

第八条 审计委员会成员应当持续加强法律、会计、和监督政策等方面的
学习和培训，不断提高履职能力。

第九条 公司审计部为审计委员会的日常办事机构，负责收集、整理及提
供公司有关方面的资料，做好审计委员会决策前的准备工作。审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。

内部审计部门应当在每个会计年度结束前 2 个月内向审计委员会提交一次年度内部审计工作计划，并在年度和半年度结束后向审计委员会提交内部审计工作报告。内部审计人员对于检查中发现的内部控制缺陷及实施中存在的问题，应如实在内部审计工作报告中反映，并在向审计委员会报告后进行追踪，确定相关部门已及时采取适当的改进措施。

公司审计委员会可根据公司经营特点，制定内部审计工作报告的内容与格式要求。审计委员会对内部审计工作进行指导，并审阅内部审计部门提交的内部审计工作报告

第十条 审计委员会履行职责时，上市公司管理层及相关部门须予以配合。
董事、高级管理人员应当如实向审计委员会提供有关……
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