公告日期：2025-06-30

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-042

河南同心传动股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一章第一条 第一章第一条

为维护股份有限公司（以下简称“公 为维护公司、股东、职工和债权人的合
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 华人民共和国公司法》（以下简称《公司司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称和国证券法》（以下简称《证券法》）和《北 《证券法》）和《北京证券交易所上市公司京证券交易所上市公司持续监管办法（试 持续监管办法》以及《北京证券交易所股票行）》以及《北京证券交易所股票上市规则 上市规则》（以下简称上市规则）等其他法（试行）》（以下简称上市规则）等其他法律 律法规的有关规定，制订本章程。
法规的有关规定，制订本章程。

第一章第七条 第一章第七条

公司的董事长为法定代表人，经公司登 代表公司执行公司事务的董事为法定代
记机关核准登记，取得法定代表人资格。 表人，经公司登记机关核准登记，取得法定
代表人资格。担任法定代表人的董事辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起

30 日内确定新的法定代表人。法定代表人
以公司名义从事的民事活动，其法律后果由
公司承受。 本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。

第二章第二节第二十条 第二章第二节第二十条

公司根据经营和发展的需要，依照法 公司根据经营和发展的需要，依照法
律、法规的规定，经股东大会分别做出决 律、法规的规定，经股东会分别做出决议，议，可以采用下列方式增加资本：（一）经 可以采用下列方式增加资本：（一）向不特相关部门核准，公开发行股份；（二）非公 定对象发行股份；（二）向特定对象发行股开定向发行股份；（三）向现有股东派送红 份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、 积金转增股本；（五）法律、行政法规规定行政法规规定以及中国证券监督管理委员会 以及中国证券监督管理委员会批准的其他方批准的其他方式。公司在公开市场进行股票 式。公司在公开市场进行股票发行的，公司发行的，公司现有股东在同等条件下对发行 现有股东在同等条件下对发行股票无优先认
股票无优先认购权。 购权。

第二章第三节第二十八条 第二章第三节第二十八条

公司董事、监事、……
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