公告日期：2025-06-30

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-063
河南同心传动股份有限公司董事会提名委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司董事会
提名委员会工作细则》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议
案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

河南同心传动股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范河南同心传动股份有限公司（以下简称 “公司”） 董事
及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，依照董事会决议，公司董事会特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）， 并制定本工作细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负
责。 提名委员会主要负责研究并制定由《公司章程》所规定的、具有提名权的提名人 所提名的董事和高级管理人员的任职资格、选择标准和程序，并对董事
和高级管 理人员的人选进行审查并提出建议。

第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员指公司总经
理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会审议聘任的其 他高级 管理人员。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。

第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的
1/3 提名，并由董事会过半数选举产生。

第六条 提名委员会设主任委员（即召集人）1 名，由独立董事担任。主
任 委员负责召集和主持提名委员会工作，由董事会选举产生。

当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职权；
主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 1 名委员均可将 有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定 1 名委员履行召集人职责。

第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，可连选连
任。 除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定不得任职的情形，不 得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其 委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作 细则补选新的委员。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的构成及组成人数向董事会提出建议；

（二）研究、拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建
议；

（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（四）对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出意见或建议；

（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行资格审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。

第九条 提名委员会应当就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定的其他事项。

第十条 提名委员会提出的董事、高级管理人员的人选，分别须由公司股东
会或董事会按《公司章程》规定的职权审议并最终确定。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第四章 决策程序

第十一条 提名委员会依据相关法律、法规和公司章程的规定，结合公司实
际，研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议 后备案并提交董事会，董事会审议通过后遵照实施。

第十二条 董事、高管人员的选聘程序

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高 级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛 搜寻董事……
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