公告日期：2025-06-30

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-071
河南同心传动股份有限公司董事会战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司董事会
战略委员会工作细则》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议
案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

河南同心传动股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范河南同心传动股份有限公司（以下简称 “公司”） 战略
发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，依照董事会决议，公司董事会特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董
事。由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会过半数选举产生。

第四条 战略委员会设主任委员（即召集人）1 名，负责主持委员会工作，主任委员由董事会选举产生。

当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。

第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，可连选连任。除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则补选新的委员。

第三章 职责权限

第六条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议

（五）对以上事项的实施进行监督检查；

（六）负责法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》 规定的其他事项。。

第七条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案应提交董事会审议决
定。

第四章 议事规则

第八条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开1 次会议，董事会、战略委员会主任或 2 名以上委员联名可要求召开战略委员会临时会议。

第九条 战略委员会定期会议于会议召开前 5 日通知全体委员；战略委员
会临时会议于召开前 3 日通知全体委员。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托另一名委员（独立董事）主持。

第十条 战略委员会会议可以采用现场会议和非现场会议的通讯表决方式。战略委员会会议表决方式为举手表决、通讯表决或投票表决。

第十一条 战略委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行，委员因故不
能出席，可书面委托其他委员代为表决。

第十二条 战略委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。

战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应不迟于会议召开前提交给会议主持人。

第十三条 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。

战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。董事会
可以撤销其委员职务。

每一名委员有一……
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