公告日期：2025-06-30

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-052
河南同心传动股份有限公司独立董事专门会议工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过《河南同心传动股份有限公司独立董
事专门会议工作制度》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议
案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

河南同心传动股份有限公司

独立董事专门会议工作制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善河南同心传动股份有限公司（以下简称“公司”）的
法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）等法律、法规、规范性文件以及《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司
及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简
称“独立董事专门会议”）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。

第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事
召集和主持；召集人不履职或不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持

定期会议由召集人在会议召开前 5 天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全
体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 3 天通知全体独立董事。经全体 独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。

会议通知应至少包括以下内容：会议召开时间、地点；会议期限；会议需要讨论的议题；会议联系人及联系方式；会议通知的日期；发出的会议通知应备附内容完整的议案。

第五条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、
投票表决以及通讯表决方式。

第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过
半数同意后，方可提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）被收购公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

第七条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议，
并经全体独立董事过半数同意：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议。

独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常
行使的，公司应当披露具体情况和理由。

第八条 独立董事专门会议除第六条、第七条规定的事项外，还可以根据需
要研究讨论公司其他事项：

（一）依法公开向股东征集股东权利；

（二）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；

（三）提名、任免董事；

（四）聘任、解聘高级管理人员；

（五）公司董事、高级管理人员的薪酬；

（六）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（七））董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（八）因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正；

（九）法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所业务规则和公司章程规定的其他职权。

第九条 独立董事专门会议应当制作会议记录，并记录下列事项；独立董事
的意见应当在会议记录中载明；独立董事应当对会议记录签字确认。

会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席独立董事的姓名；

（三）审议议案

（四）表决方式及每一决议事项的表……
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