公告日期：2025-03-05

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-014
大连汇隆活塞股份有限公司

章 程

二〇二五年三月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 公司股份......2

第一节 股份发行......2

第二节股份增减和回购......3

第三节股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节股东......6

第二节股东大会的一般规定......8

第三节股东大会的召集......15

第四节股东大会的提案与通知......16

第五节股东大会的召开......18

第六节股东大会的表决和决议......20
第五章 董事和董事会......26

第一节董事......26

第二节独立董事......29

第三节董事会......36
第六章 总经理及其他高级管理人员......42
第七章 监事和监事会......44

第一节监事......44

第二节监事会......45
第八章 公司的财务会计制度、利润分配和审计......47

第一节财务会计制度和利润分配......47

第二节会计师事务所的聘任......48
第九章 投资者关系管理......49
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......50

第一节合并、分立、增资和减资......50

第二节解散和清算......51
第十一章 公司的通知和公告......53
第十二章 修改章程......54
第十三章 附则......54

大连汇隆活塞股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《北交所上市规则》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》
和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由大连汇隆科本活塞技术发展有限公司整体变更设立，在大连金普新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91210200792049709H。
第三条 本章程中的条款违反法律、行政法规的强制性规定的，以法律、行
政法规的强制性规定为准。

第四条 公司经北京证券交易所（以下简称“北交所”）审核并于 2022 年 12
月 6 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决
定，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 4,945.00 万股，于 2023 年 6
月 21 日在北交所上市。

第五条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第六条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书。

第七条 公司注册名称：大连汇隆活塞股份有限公司。

公司英文名称：DALIAN HELLON PISTON CO.,LTD.

公司住所：辽宁省大连市经济技术开发区钢铁路 76 号。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 公司的注册资本为人民币 17,745.00 万元。

第十条 总经理为公司的法定代表人。

第十一条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨:在国家政策、法规的指导下，恪守企业社会责
任，注重环保、注重节能减排，发挥科技优势，发挥人才优势，为客户创造最大价值。

第十三条 公司的经营范围：机车车辆的主要部件设计与制造、电气化铁路
……
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