公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-016

证券代码：833457 证券简称：云朵科技 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江云朵网科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陆世栋

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事尹志因个人原因缺席，委托董事倪光耀代为表决。

董事张开荣因个人原因缺席，委托董事俞利敏代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年 08 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。

公告编号：2025-016

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟变更注册地址及办公地址并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟变更公司注册地址及办公地址。公司变更前注册地址（办公地址）：浙江省宁波市象山县丹西街道滨海大道 929 号（主楼西）7层；公司变更后注册地址（办公地址）：浙江省宁波市象山县大目湾新城攸品生活广场（青年与海数字产业园）4 幢 5 层。公司拟同时修订公司章程的相应条款，上述变更信息最终以工商行政管理部门核准登记的注册地址为准。本次注册地址及办公地址变更不会对公司的经营发展造成不利影响。

议案内容具体详见公司于 2025 年 08 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟变更注册地址及办公地址并修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年 08 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-020）。

公告编号：2025-016

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《第三届董事会第二十六次会议决议》；
（二）董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见。

浙江云朵网科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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