公告日期：2025-12-18

证券代码：833457 证券简称：云朵科技 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江云朵航空科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：浙江省宁波市象山县大目湾新城攸品生活广场（青年与海数字产业园）4 幢 5 层。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆世栋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合 《公司法》和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数25,503,585 股，占公司有表决权股份总数的 49.5697%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事周运南、尹志因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书倪光耀出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年 12 月 02 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,503,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年 12 月 02 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,503,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年 12 月 02 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,503,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年 12 月 02 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,503,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年 12 月 02 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,503,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%……
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