公告日期：2021-11-02

公告编号：2021-035

证券代码：833458 证券简称：悦为股份 主办券商：东北证券

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 24 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席姚淑会

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权》的议案

1.议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的发行，根据《公司章程》规定，公司发行股份时，同等条件下，原股东无优先认购权。

公告编号：2021-035

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2021 年员工持股计划（草案）》的议案

1.议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司制定了《2021 年员工持股计划（草案）》，具体内容详见公司于

2021 年 11 月 2 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2021-030）。

2.回避表决情况

关联监事姚淑会、叶霞、马蒙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事人数不足，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2021 年员工持股计划管理办法》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年11月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2021-032）。

2.回避表决情况

关联监事姚淑会、叶霞、马蒙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事人数不足，本议案直接提交股东大会审议。

公告编号：2021-035

（四）审议《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》的议案

1.议案内容：

公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效，授予的参与对象名单详见公司于2021年11月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2021-031）。

2.回避表决情况

关联监事姚淑会、叶霞、马蒙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事人数不足，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《2021 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》议案

1.议案内容：

为夯实公司主营业务发展，扩大公司业务规模，提升公司盈利能力，公司拟向员工持股平台定向发行股票，据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司制定了《2021 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》，具体内容详见

公司于 2021 年 11 月 2 日在全国中小企业股份……
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