公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-54

证券代码：833462 证券简称：华瑞农业 主办券商：华龙证券
甘肃华瑞农业股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：韩登仑
6. 会议列席人员：董事会成员/监事会成员/高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向中国工商银行股份有限公司民乐支行申请流动资金贷
款 1800 万元及自有资产提供担保》的议案；
1.议案内容：

公司因日常生产经营的需要，拟向中国工商银行股份有限公司民乐支行申请流动资金贷款 1800 万元，期限 1 年。公司以自有编号为甘（2017）民乐县不动

公告编号：2024-54

产权第 0002329 号不动产权证所载土地及建筑物提供抵押担保。

此笔贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度审计机构》的议案；
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经综合评估，公司董事会提议，拟续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，负责公司 2024 年度的相关审计工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾明琪对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案；
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，本次董事会会议所审议之议案（二），需股东大会最终审议批准，故提议召开 2025 年第一次临时股东大会，会议召开时间为 2025年 1 月 2 日，会议地点为公司会议室。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-54

三、备查文件目录

甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

甘肃华瑞农业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日

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