公告日期：2025-03-31

证券代码：833462 证券简称：华瑞农业 主办券商：华龙证券
甘肃华瑞农业股份有限公司对外投资

设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司甘肃农智机械设备租赁有限责任公司（最终以甘肃省张掖市民乐县工商行政管理局核准为准），注册地为甘肃省张掖市民乐县生态工业园区（最终以甘肃省张掖市民乐县工商行政管理局核准为准），注册资本为人民币 3,000,000.00 元，法定代表人：杨昆山。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于申请设立全资子公司“甘肃农智机械设备租赁有限责任公司”》的议案。会议表决结果如下：同意 6 票，
反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本次议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需经过甘肃省张掖市民乐县工商行政管理局办理登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：甘肃农智机械设备租赁有限责任公司（最终以甘肃省张掖市民乐县工商行政管理局核准为准）

注册地址：甘肃省张掖市民乐县生态工业园区 181 号（最终以甘肃省张掖市
民乐县工商行政管理局核准为准）

主营业务：一般项目：特种设备出租 ；机械设备租赁 ；农业机械租赁 ；
租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（最终以甘肃省张掖市民乐县工商行政管理局核准为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

甘肃华瑞农业

现金出资 384,670.00 100% 384,670.00
股份有限公司
甘肃华瑞农业

实物出资 2,615,330.00 100% 2,615,330.00
股份有限公司

投资项目的具体内容

公司从未来发展战略及长远利益出发，拟以自有资金以及自有资产实物出资设立全资子公司“甘肃农智机械设备租赁有限责任公司”，注册地址：甘肃省张掖市民乐县生态工业园区 181 号；注册资本：3000000.00 元；法定代表人：杨昆山；经营范围：其他机械与设备经营租赁（最终均以甘肃省张掖市民乐县工商行政管理局核准为准）。设立该子公司有利于扩大公司经营规模，提高公司盈利能力，符合公司业务发展方向。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 √资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的现金来源为公司自有资金；实物出资的资产来源为公司 18
台机器设备。

北京中企华资产评估有限责任公司以2025年1月31日作为评估基准日对纳入评估范围的拟出资机器设备进行了评估（报告编号：中企华评报字【2025】第
6052 号），资产账面价值为 260.08 万元，评估价值为 261.53 万元，增值额为
1.45 万元，增值率为 0.56%。目前机器设备状况良好，正常使用中。详细情况见下表：

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