公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-047

证券代码：833462 证券简称：华瑞农业 主办券商：华龙证券
甘肃华瑞农业股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：韩登仑
6. 会议列席人员：监事会成员/高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事贾明琪因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外担保暨关联交易》议案；
1.议案内容：

关联公司青海金祁连乳业有限责任公司拟向中国银行海北州支行申请续贷流动资金贷款 1000 万元，贷款期限 1 年，以甘肃华瑞农业股份有限公司拥有的位于民乐县生态工业园区(甘(2017)民乐县不动产权第 0002328 号)的面积为

公告编号：2025-047

179.79 亩的土地使用权及地上建筑物提供抵押担保。本次交易构成关联交易。关联公司青海金祁连乳业有限责任公司以所拥有的设备对本次担保提供反担保。
此笔贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事韩登仑回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司对外担保暨关联交易》议案；
1.议案内容：

关联公司民乐县锦世建材新材料有限责任公司拟向甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支行申请流动资金贷款 1950 万元，贷款期限 1 年，借款用途为购买原材料等。本公司为该笔贷款提供担保。本次交易构成关联交易。关联公司民乐县锦世建材新材料有限责任公司以所拥有的设备对本次担保提供反担保。

此笔贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事韩登仑回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于向世界银行申请贷款 22750 万元》议案；
1.议案内容：

为满足公司业务发展的需求，结合公司自身的特点和有利条件，我公司报送的《民乐县智慧饲草和智慧畜牧业发展项目初步设计》的报告通过民乐县农业农村局批复，主要建设内容为：低碳智慧奶牛养殖项目；低碳智慧养羊技术提升项目；有机牧草基地改造提升项目；分布式牧光互补建设项目；生物饲料及鲜青饲料开发项目；畜禽粪污资源建设项目等。该项目概算总投资 25250 万元（人民币），其中向世行贷款资金约 22750 万元（人民币），企业自筹资金 2500 万元人民币。

公告编号：2025-047

贷款期限 24 年，执行利率为 2.75%。

该笔贷款以华瑞农业拥有的不动产、生产性生物资产、项目形成的在建工程以及关联公司甘肃元茂生物科技有限公司的股权、甘肃科竟园生物肥业有限公司和张掖市特种合金制造有限公司自有的房地产资产提供综合抵押、质押担保。2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事韩登仑回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次世界银行贷款相关事宜》议案；
1.议案内容：

为了更好的完成公司在银行贷款工作，根据《中华人民共……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。