公告日期：2025-10-14

证券代码：833462 证券简称：华瑞农业 主办券商：华龙证券
甘肃华瑞农业股份有限公司

关于召开 2025 年第七次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第七次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场结合网络视频方式召开。现场会议地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式进行表决。同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 30 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833462 华瑞农业 2025 年 10 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司对外担保暨关联交易》 √

2 《关于公司对外担保暨关联交易》 √

《关于向世界银行申请贷款22750

3 √

万元》

《关于授权公司董事会全权办理

4 √

本次世界银行贷款相关事宜》

5 《关于修改<公司章程>》 √

（一）、审议通过《关于公司对外担保暨关联交易》议案；

议案内容：关联公司青海金祁连乳业有限责任公司拟向中国银行海北州支行申请续贷流动资金贷款 1000 万元，贷款期限 1 年，以甘肃华瑞农业股份有限公司拥有的位于民乐县生态工业园区(甘(2017)民乐县不动产权第 0002328 号)的
面积为 179.79 亩的土地使用权及地上建筑物提供抵押担保。本次交易构成关联交易。关联公司青海金祁连乳业有限责任公司以所拥有的设备对本次担保提供反担保。

此笔贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。

（二）、审议通过《关于公司对外担保暨关联交易》议案；

议案内容：关联公司民乐县锦世建材新材料有限责任公司拟向甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支行申请流动资金贷款 1950 万元，贷款期限 1 年，借款用途为购买原材料等。本公司为该笔贷款提供担保。本次交易构成关联交易。关联公司民乐县锦世建材新材料有限责任公司以所拥有的设备对本次担保提供反担保。

此笔贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。

（三）、审议通过《关于向世界银行申请贷款 22750 万元》议案；

议案内容：为满足公司业务发展的需求，结合公司自身的特点和有利条件，我公司报送的《民乐县……
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