公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-058

证券代码：833462 证券简称：华瑞农业 主办券商：华龙证券
甘肃华瑞农业股份有限公司

2025 年第八次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。现场会议地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩登仑
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数57,894,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-058

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高层管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2025年度审计机构》

1.议案内容：

因公司原审计机构北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）已被财政部等部门注销其审计资质，经综合评估，公司董事会提议，拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2025 年度的相关审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,894,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于更换世界银行贷款抵押物》

1.议案内容：

公司于 10 月 12 日召开第五届董事会第二十二次会议中审议通过《关于向
世界银行申请贷款 22750 万元》议案，议案中提到：“该笔贷款以华瑞农业拥有的不动产、生产性生物资产、项目形成的在建工程以及关联公司甘肃元茂生物科技有限公司的股权、甘肃科竟园生物肥业有限公司和张掖市特种合金制造有限公司自有的房地产资产提供综合抵押、质押担保。”

因生产性生物资产不能作为抵押标的，现将华瑞农业拥有生产性生物资产的担保标的更换为华瑞农业的全部专利权和商标权、关联企业甘肃锦世化工有限责任公司的商标权、关联企业青海金祁连乳业有限责任公司的全部专利权和商标权，担保方式从抵押担保变更为质押担保。

作为质押标的的专利权及商标权具体价值，以第三方评估机构出具的评估报告为准。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-058

普通股同意股数 8,287,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》规定，关联股东甘肃元茂生物科技有限公司回避表决，回避表决股数 49,607,000 股。
三、备查文件

《甘肃华瑞农业股份有限公司 2025 年第八次临时股东会决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司
董事会
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