公告日期：2026-03-25

公告编号：2026-007

证券代码：833462 证券简称：华瑞农业 主办券商：华龙证券
甘肃华瑞农业股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：韩登仑

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2026 年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易
进行了合理预估，详细内容请参见 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《预计 2026 年日常性关

公告编号：2026-007

联交易的公告》（公告编号：2026-011）
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事韩登仑回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾明琪对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，本次董事会会议所审议之议题一需股东会最终审议批准，故提议召开2026年第一次临时股东会，会议召开时间为2026年4月10 日，会议地点为公司会议室。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 25 日

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