公告日期：2026-04-24

证券代码：833462 证券简称：华瑞农业 主办券商：华龙证券
甘肃华瑞农业股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：韩登仑

6.会议列席人员：监事会成员/高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告（草案）》议案
1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告（草案）》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

经深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2025 年度净利润
3,679,527.28 元，2025 年初未分配利润 88,096,688.12 元，年末累计可供股东分配的利润为 91,397,819.90 元。本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾明琪对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司前期会计差错更正及追溯调整》议案
1.议案内容：

公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第二十三次会议中，审议通
过《关于发现会计差错并决定进行差错更正》《关于拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为会计差错更正事项进行专项鉴证》议案，深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）就公司相关差错更正事项进行鉴证，并出具专项报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《前期会计差错更正的专项报告》（公告编号：2026-026）、《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-027）及《关于前期差错更正后的 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表》（公告编号：2026-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾明琪对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度审计报告》议案
1.议案内容：

2025 年度财务报告已由深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）依法审计完毕，
并出具标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com……
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