公告日期：2025-06-17

证券代码：833464 证券简称：苏州沪云 主办券商：中信建投
苏州沪云新药研发股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：苏州园区华云路 1 号东坊产业园 C 区 7 号楼 5 楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 2 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833464 苏州沪云 2025 年 6 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟与中信建投证券股

1.00 份有限公司签订附条件生效的终 √

止督导协议的议案》

《关于公司与中信建投证券股份

2.00 有限公司解除持续督导协议的说 √

明报告的议案》

《关于公司与民生证券股份有限

3.00 公司签订附条件生效的持续督导 √

协议的议案》

《关于提请股东大会授权董事会

4.00 全权办理公司持续督导主办券商 √

变更相关事宜的议案》

《关于与中信建投解除<募集资金

专户三方监管协议>及重新签订<

5.00 √

募集资金专户三方监管协议>的议

案》

6.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司内部管理制度的

7.00 √

议案》

累积投票议案：选举董事、监事

8.00 非独立董事选举 应选人数 7 人

8.01 非独立董事李云森 √

8.02 非独立董事曹宇 √

8.03 非独立董事李勇 √

8.04 非独立董事李亦武 √

8.05 非独立董事王少彬 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。