公告日期：2025-06-17

证券代码：833464 证券简称：苏州沪云 主办券商：中信建投
苏州沪云新药研发股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 6 月 16 日第三届董事会第二十七次会议审议通过，表决结
果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

苏州沪云新药研发股份有限公司

总经理工作细则

为保障公司总经理的合法权益，建立和完善公司的管理组织结构，明确职责，有效地进行生产经营管理，根据《中华人民共和国公司法》和《苏州沪云新药研发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。

第一章 工作细则

第一条 管理体制

(一)公司实行董事会领导下总经理负责制。总经理全面负责日常经营管理工作，副总经理、部门负责人协助总经理工作并按其分工负责相关部门的工作。副总经理、部门负责人等工作分工，由总经理办公会决定，报公司董事会备案。
(二)总经理对董事会负责，在《公司章程》规定及董事会授权范围内履行总经理职责，对其履行的职责承担责任，并接受公司董事会和监事会的检查和监督。

(三)经董事会批准设立公司总经理办公会。

1、 总经理办公会协助总经理对公司生产经营管理中的重要问题进行研究和组织实施。

2、 总经理办公会每周初召开一次例会，也可根据工作需要随时组织。

3、 总经理办公会由总经理召集并确定议题及参加人员。总经理外出时可指定副总经理、部门负责人等主持会议。

4、 总经理办公会由办公室负责通知参会人员，应到会人员如需请假，应得到总经理的批准。公司副总经理、部门负责人、分公司总经理认为需要提交总经理办公会例会讨论的事项，应提前 2 天提交总经理，以便总经理决定会议议题及该议题得到充分的研究。急需召开总经理办公会讨论决定的事项，可随时提交。提交总经理办公会的议题应采用书面形式。

5、 总经理办公会的成员：总经理办公会成员由总经理、副总经理、部门负责人和分公司总经理组成。

6、 根据工作需要，总经理可指定有关人员参加总经理办公会。

7、 总经理办公会讨论研究的重大问题包括：

(1) 传达、落实董事会决议、董事长办公会决定事项及执行情况；

(2) 听取公司各部门和分公司工作汇报，安排近期工作，研究处理公司日常工作有关事项；

(3) 年度生产经营、投资计划的制订和年度计划的实施方案；

(4) 重大技术改造、项目立项、投资等方案初审；

(5) 公司财务预、决算及利润分配等方案；

(6) 拟订公司机构设置、岗位设置、人员编制的方案；

(7) 拟订公司管理人员的聘免和员工招聘、培训、考核，以及职工工资、
福利、安全生产、劳动保护、劳动保险以及奖惩方案；

(8) 公司基本管理制度的制订和修改；

(9) 公司各部门提交会议审议的事项；

(10)总经理认为需要讨论的其他问题。

(四)总经理办公会讨论和决定的重要事项，形成会议纪要，经总经理签批后，交有关部门执行。会议纪要报董事长备案。

(五)总经理暂时不能履行职务时，由总经理指定副总经理代行总经理职务，并应及时向董事长报告。

第二条 内部机构设置

按照精简、高效的原则设置内部机构，各内部机构应职责明确。

第三条 人事制度

实行职工全员劳动合同制。对各级管理人员实行聘任制，因事设岗，因岗定人。

第四条 财务管理

(一)严格执行公司有关财务管理制度及办法、规定等。

(二) 费用支出采用预算制，预算由总经理组织制订，董事会审议后报股东会通过执行。

(三) 日常经营管理中的各项费用支出由总经理审批，总经理按照公司《对外投资管理制度》的相关规定行使有关对外决策的决定权：

在进行以上事项决策时，总经理应保证在公司内部建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应组织有关专家、专业人员进行评审，超过上述权限的项目应报公司董事会或股东会批准审批。

(四) 违反财务管理制度者依据公司有关员工奖惩管理条例的规定进行处

罚。

第五条 内部监控和内审管理

公司实行内部审计制度，在公司董事会和总经理领导下，在公司内设立专职审计人员负责对公司及其所属企业的各项经济活动进行内部审计。按年度编制内部审计计划，经总经理批准后按规定程序实施。

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