公告日期：2025-08-08

证券代码：833464 证券简称：苏州沪云 主办券商：民生证券
苏州沪云新药研发股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：苏州工业园区华云路 1 号东坊产业园 C 区 7 号楼 5 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事李云森先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事李亦武因时间原因缺席，委托董事李云森代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李云森为公司第四届董事会董事长的议案 》
1.议案内容：

公司拟选举李云森先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满之日止。

李云森先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

议案具体内容详见公司 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2025-051 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周大鹏、宋京津对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任李云森为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任李云森先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满之日止。
李云森先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。

议案具体内容详见公司 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2025-051 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周大鹏、宋京津对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任李云森为公司首席科学家的议案 》
1.议案内容：

公司拟聘任李云森先生为公司首席科学家，任期至第四届董事会届满之日止。

李云森先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。

议案具体内容详见公司 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2025-051 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周大鹏、宋京津对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任曹宇为公司副总经理的议案 》
1.议案内容：

公司拟聘任曹宇先生为公司副总经理，分管研发，任期至第四届董事会届满之日止。

曹宇先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。

议案具体内容详见公司 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2025-051 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周大鹏、宋京津对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无……
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