公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-054
证券代码：833464 证券简称：苏州沪云 主办券商：民生证券
苏州沪云新药研发股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李云森先生
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司组织编写了《2025

公告编号：2025-054
年半年度报告》。

议案具体内容详见公司2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2025-052 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案具体内容详见公司2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2025-053 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州沪云新药研发股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

公告编号：2025-054
苏州沪云新药研发股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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