公告日期：2015-05-28

广州盛盈汇电子商务股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
主办券商
二O一五年五月
声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列重大事项及风险：
一、食品质量安全控制风险
民以食为天，国家对食品安全高度重视，同时随着物质生活水平的提高及近年来三聚氰胺、瘦肉精、苏丹红、塑化剂、地沟油等诸多食品安全事件的曝光，消费者对食品安全及维权意识日益增强，食品安全已成为影响食品加工及流通企业能否持续、健康发展的最重要因素之一。
公司的商品及生鲜采购面向众多的生产厂商、供应商和农户，如果采购的商品及生鲜食品存在质量、安全等问题，根据我国《消费者权益保护法》等有关法律法规的规定，消费者在购买、使用商品时，其合法权益受到损害的，或因商品缺陷造成人身、财产损害的，可以向零售商要求赔偿；属于生产者责任的，销售商赔偿后，可以向生产者追偿。尽管公司对采购商品和生鲜实施品质监控，某些顾客仍有可能会对购自公司的商品或生鲜有不良反应或承受损失，在有限并可控范围内可能会向公司提出索偿。如果商品或生鲜的食品安全问题并非生产者的责任，或属于生产者的责任但向其追偿无果，则可能给公司带来潜在的财务损失，公司品牌声誉也有可能因此受损。
二、市场竞争风险
公司目前主要的业务是生鲜果蔬和食品的销售，销售区域目前集中在广州市内。公司目前营业规模较小，在市场上面临激烈的市场竞争，尤其是当前国内生鲜电商市场如淘宝（包含天猫）和京东等平台类电商以及顺丰优选、我买网等垂直类生鲜电商资金实力雄厚，渠道和品牌建立较快，公司在开拓新的客户资源和销售渠道上存在较大压力。如果公司在未来不能有效地提升销售规模，则会直接影响公司的盈利能力。为维持客户的稳定性，公司将在继续执行现有采购及配送流程的基础上，提高管理水平，注重提高商品质量（逐步加大原产地直供覆盖范围）和配送服务质量，创新销售模式，维护并提升客户满意度。
三、客户集中度较高的风险
2015年1月、2014年和2013年，公司向前五名客户合计销售的金额占当期营业收入总额的比例分别为87.37%、63.88%和66.23%，所占比例较高，存在一定的大客户依赖风险。如果公司与重要客户的合作关系发生变化或客户需求发生变动，将对公司的收入和利润水平产生不利影响。
四、网络电商渠道业务毛利率持续下降的风险
虽然公司目前所处的生鲜网络电商市场发展空间巨大，公司报告期内电商业务拓展迅速，但由于公司网络电商业务刚处于发展初期，整体收入规模较小，市场价格竞争激烈，毛利率波动较大。如果公司未来不能快速占领市场、提升产品差异化竞争优势，或进一步增强与合作供应商议价能力，将对公司业务及盈利能力产生一定程度的影响。
五、关联方资金占用风险
公司实际控制人龙涛及关联股东龙捷在2013年度、2015年1月存在占用公司较大额资金的情况。截至2015年1月31日，龙涛、龙捷对公司的欠款余额分别为4,903,106.14元及245,434.20元。尽管上述资金已于2015年3月31日前全部偿还完毕，但若今后不能严格执行《公司章程》、《关联交易决策制度》的相关规定，则公司仍有可能发生资金被大额占用的情形。
六、公司治理风险
有限公司阶段，公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，设立了股东会、执行董事、经理及一名监事，初步建立了公司法人治理结构，相关人员能够各司其职。但公司治理结构较为简单，公司治理存在一定缺陷，如股东会会议……
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