公告日期：2025-08-21

证券代码：833467 证券简称：纳美新材 主办券商：国信证券
浙江纳美新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

一、统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”。

二、统一修改因增减条款导致的条款序号变动，实质内容不变，仅条款序号变动、标点符号和个别文字的修改不作逐条单独赘述。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护浙江纳美新材料股份有合法权益，规范公司的组织和行为，根 限公司（以下简称“公司”）、股东、职据《中国共产党章程》（以下简称《党 工和债权人的合法权益，规范公司的组章》）、《中华人民共和国公司法》(以下 织和行为，根据《中华人民共和国公司简称《公司法》)和其他有关规定，制 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
订本章程。 民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）等法律法规的相关规定和其他有
关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 有关法律、法规的规定由浙江纳美材料
称“公司”)。 科技有限公司整体变更发起设立的股
公司系在原浙江纳美材料科技有限公 份有限公司，在湖州市市场监督管理局司的基础上变更成立的股份有限公司， 注册登记，取得营业执照，统一社会信
设立方式为发起设立：在湖州市市场监 用代码 91330500565885862J。
督管理局注册登记，取得营业执照。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司法定代表人由执行公司事
务的董事担任，执行公司事务的董事由
董事会选举或更换。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称其他高级管理人是指公司的副总经理、董事会秘书。 员是指公司的经理、副经理、董事会秘
书、财务负责人（财务总监）、董事会
秘书。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 作出决议，可以采用下列方式增加资
加资本： 本：

(一)公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

(二)非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

(三)向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

(四)以公积金转增股本； （四）法律法规及中国证监会规定的其
(五)法律、行政法规规定的其他方式。 他方式。
第二十一条 公司在下列情况下，可以 第二十五条 公司不得收购本公司股依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公……
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