公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-033

证券代码：833467 证券简称：纳美新材 主办券商：国信证券
浙江纳美新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《浙江纳美新材料股份有限公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点为浙江省湖州市安吉县孝源街道康一路 1883 号。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用股东现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-033

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833467 纳美新材 2025 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于提名赵智艺先生为公司董事候选人的议案 √

2 关于审议《公司章程》草案的议案 √

关于审议《股东会议事规则》、《董事会议事规则》

3 草案的议案 √

4 关于审议《监事会议事规则》草案的议案 √

关于审议《对外投资管理制度》、《对外担保管理

5 支付》、《关联交易管理制度》草案的议案 √

上述议案已经公司于 2025 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第七次会议、第
四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日披露于
全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

公告编号：2025-033

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席的，应出示本人的身份证原件；

2.自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书原件（自然人股东签名）和自然人股东的身份证复印件；

3.法人股东的法定代表人、非法人股东的执行事务……
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