公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-033

证券代码：833468 证券简称：双剑股份 主办券商：恒泰长财证券
湖北双剑鼓风机股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：湖北省随州市广水市湖北双剑鼓风机股份有限公司四楼会议室（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

参会股东现场进行投票表决。

公告编号：2025-033

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 9 日 10:30-11:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833468 双剑股份 2025 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

关于变更会计师事务所暨聘请公司 2025 年半年度、年

1 √

度审计机构的议案

议案 1 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年年度、半年度会计师事务所公告》。

公告编号：2025-033

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东以现场方式办理登记。

1、自然人股东持本人身份证(原件);

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证(原件);

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证(原件)、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证(原件)，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 9 日 10:00-10:30

（三）登记地点：公司接待楼四楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联……
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