公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-036

证券代码：833468 证券简称：双剑股份 主办券商：恒泰长财证券
湖北双剑鼓风机股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：湖北省随州市广水市湖北双剑鼓风机股份有限公司四楼会议室3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票 （ ）

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长逯金
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数96,041,623 股，占公司有表决权股份总数的 90.9485%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-036

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）
（一）审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请公司 2025 年半年度、年度审计
机构的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）
1.议案内容：

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司审计四年,为了保证公司年度审计的独立性和客观性，按照《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，经综合评估和友好协商，公司拟将 2025 年半年度、年度的审计机构变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,041,623 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

经与会董事、监事和记录人签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

湖北双剑鼓风机股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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