公告日期：2025-09-15

证券代码：833468 证券简称：双剑股份 主办券商：恒泰长财证券
湖北双剑鼓风机股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

湖北省随州市广水市湖北双剑鼓风机股份有限公司四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长逯金
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数97,039,731 股，占公司有表决权股份总数的 91.8937%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任审计委员 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于撤销公司监事会的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、中国证券监督管理委员、广东省国资委及广东省环保集团有限公司《关于尽快推进公司章程修订工作的通知》《集团深化监事会改革的实施方案》及广业装备集团工作要求，公司拟撤销监事会。

在公司股东会审议通过撤销监事会后，即免除公司第五届监事会成员刘棉驰、刘文涛、吴广荣三位同志监事职务，公司《监事会议事规则》相应废止。
在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第五届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,039,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于增选董事并聘任独立董事的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟增选董事 2 名，将公司董事会人数由 5 名增至 7 名。
根据股东提名，拟聘任杨基鸿同志、梁之平同志任公司第五届董事会独立董事，独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 5 万元/年（税前），任期自股
东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,039,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举公司第五届董事会审计委员
会成员的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、中国证券监督管理委员会、广东省国资委及广东省环保集团有限公司《关于尽快推进公司章程修订工作的通知》《集团深化监事会改革的实施方案》及广业装备集团工作要求，公司拟设立董事会审计委员会行使监事会职权，审计委员会成员 3 名。

根据股东提名，拟选举杨基鸿、梁之平、杨锴 3 位同志为公司第五届董事会审计委员会委员，其中杨基鸿同志为财务会计专业人士，拟任审计委员会主任，为审计委员会召集人。任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,039,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.co……
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