公告日期：2025-09-15

证券代码：833468 证券简称：双剑股份 主办券商：恒泰长财证券
湖北双剑鼓风机股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 9 月 12 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于修
订公司章程的议案》。
二、 分章节列示制度的主要内容

湖北双剑鼓风机股份有限公司

公司章程

第一章 总 则

第一条 为规范湖北双剑鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）《非上市公众公司监管指引第3 号——章程必备条款》（以下简称“《非公办法-章程必备条款》”）和《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《湖北双剑鼓风机股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 湖北双剑鼓风机股份有限公司系依照《公司法》等有关法律、行政
法规和相关规范性文件的规定成立的股份有限公司。

根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行)》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费列支。

公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；在随州市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：

中文名称：湖北双剑鼓风机股份有限公司

英文名称：Hubei Shuangjian Blower Co.,Ltd.

第四条 公司住所：湖北省广水市广水经济技术开发区（邮政编码：432721）
第五条 公司注册资本为人民币 10,560 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

法定代表人的职权如下：

（一）法定代表人是法定代表公司行使职权的签字人。

（二）法定代表人在法律、行政法规以及本章程规定的职权范围内行使职权，代表公司参加民事活动，对公司的生产经营和管理全面负责。

（三）公司法定代表人可以委托他人代行职权，委托他人代行职权时，应当出具《授权委托书》。法律、行政法规规定必须由法定代表人行使的职权，不得委托他人代行。

（四）担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼的方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘
书、财务负责人、总工程师等。

第二章 党组织

第十一条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例
(试行)》规定，中国共产党湖北双剑鼓风机股份有限公司支部委员会（以下简称“党支部”)按照管理权限由上级党组织批准设立。

第十二条 公司支委会由党员大会选举产生，每届任期一般为 3 年。任期届
满应当按期进行换届选举。

公司支委会由 3 至 5 人组成，设书记 1 名和其他委员 2-4 名（含纪检委员），
必要时可以设副书记 1 名。纪检委员列席董事会会议、经营班子会。

第十三条……
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