公告日期：2025-08-26

证券代码：833468 证券简称：双剑股份 主办券商：恒泰长财证券
湖北双剑鼓风机股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以书面和微信方式
发出

5.会议主持人：董事长逯金

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于撤销公司监事会的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、中国证券监督管理委员、广东省国资委及广东省环保集团有限公司《关于尽快推进公司章程修订工作的通知》《集团深化监事会改革的实施方案》及广业装备集团工作要求，公司拟撤销监事会。

在公司股东会审议通过撤销监事会后，即免除公司第五届监事会成员刘棉驰、刘文涛、吴广荣三位同志监事职务，公司《监事会议事规则》相应废止。
在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第五届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于增选董事并聘任独立董事的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟增选董事 2 名，将公司董事会人数由 5 名增至 7 名。
根据股东提名，拟聘任杨基鸿同志、梁之平同志任公司第五届董事会独立董事，独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 5 万元/年（税前），任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举公司第五届董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、中国证券监督管理委员会、广东省国资委及广东省环保集团有限公司《关于尽快推进公司章程修订工作的通知》《集团深化监事会改革的实施方案》及广业装备集团工作要求，公司拟设立董事会审计委员会行使监事会职权，审计委员会成员 3 名。

根据股东提名，拟选举杨基鸿、梁之平、杨锴 3 位同志为公司第五届董事会审计委员会委员，其中杨基鸿同志为财务会计专业人士，拟任审计委员会主任，为审计委员会召集人。任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为与现行《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定保持一致，公司撤销监事会、增选董事、设立审计委员会，同时拟修订公司章程相关内容。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

为与现行《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配
套业务规则的相关规定保持一致，拟修订公司股东会议事规则。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

为与现行《公……
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