公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-038

证券代码：833468 证券简称：双剑股份 主办券商：恒泰长财证券
湖北双剑鼓风机股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日 以书面和微信方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘棉驰
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于撤销公司监事会的议案》
1. 议案内容：

根据现行《公司法》、中国证券监督管理委员、广东省国资委及广东省环保

公告编号：2025-038

集团有限公司《关于尽快推进公司章程修订工作的通知》《集团深化监事会改革的实施方案》及广业装备集团工作要求，公司拟撤销监事会。在公司股东会审议通过撤销监事会后，即免除公司第五届监事会成员刘棉驰、刘文涛、吴广荣三位同志监事职务，公司《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第五届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司 2025 年半年度报告的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-038

（三）审议通过《公司 2025 年半年度审计报告的议案》
1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）拟于 2025 年 8 月 26 日出具《湖北
双剑鼓风机股份有限公司 2025 年半年度度审计报告》（勤信审字【2025】第 3431号），审计结论为：标准无保留意见。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司
监事会
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